DE&T



공지사항

주주총회 소집공고 (제16기 정기)

페이지 정보

작성자 DE&T 날짜17-03-07 18:07 조회수299회

본문

주주총회 소집공고
(제16기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                        - 아      래 -

1. 일    시:2017년 3월 23일(목) 오전9시
2. 장    소:충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
                주식회사 디이엔티 본사 1층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1)  감사보고
2)  영업보고
3) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
1) 제1호의안:제16기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
3) 제3호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명)
4) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건
5) 제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.